证券代码：600801           证券简称：华新水泥     公告编号：2023-015

                 华新水泥股份有限公司

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

【资料图】

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 426 号华新大厦 B 座 2 楼

    贵宾厅。

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

其中：A 股股东人数                                        32

     境外上市外资股股东人数（H 股）                              1

其中：A 股股东持有股份总数                            908,503,295

     境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）                 462,004,128

例（%）                                          65.4196

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                         43.3664

     境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐永模先生主持会议。本次会议所采取的表决方

式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登

记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

(一) 非累积投票议案

 审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                同意                      反对                   弃权

                 票数           比例（%）      票数         比例（%）     票数         比例（%）

     A股         907,953,851   99.9395     406,244   0.0447     143,200   0.0158

     H股         459,398,987   99.4361   1,703,777   0.3688     901,364   0.1951

普通股合计：        1,367,352,838   99.7698   2,110,021   0.1540   1,044,564   0.0762

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                      反对                       弃权

              票数          比例（%）       票数         比例（%）         票数        比例（%）

   A股       907,953,851   99.9395      406,244    0.0447       143,200    0.0158

   H股       459,360,965   99.4279    1,694,137    0.3667       949,026    0.2054

普通股合计：    1,367,314,816   99.7670    2,100,381    0.1533     1,092,226    0.0797

 审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                     反对                       弃权

               票数         比例（%）       票数         比例（%）       票数          比例（%）

   A股       907,953,851   99.9395     406,244    0.0447      143,200      0.0158

   H股       459,939,453   99.5531   1,115,649    0.2415      949,026      0.2054

普通股合计：    1,367,893,304   99.8093   1,521,893    0.1110    1,092,226      0.0797

 审议结果：通过

表决情况：

  股东类型              同意                     反对                       弃权

               票数         比例（%）       票数         比例（%）       票数          比例（%）

   A股       907,968,107   99.9411     391,988    0.0431      143,200      0.0158

   H股       459,360,965   99.4279   1,694,137    0.3667      949,026      0.2054

普通股合计：    1,367,329,072   99.7681   2,086,125    0.1522    1,092,226      0.0797

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                      反对                    弃权

             票数          比例（%）       票数         比例（%）     票数        比例（%）

   A股      908,111,307   99.9569     391,988    0.0431          0    0.0000

   H股      460,277,626   99.6263     813,996    0.1762    912,506    0.1975

普通股合计：   1,368,388,933   99.8454   1,205,984    0.0880    912,506    0.0666

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                      反对                    弃权

             票数          比例（%）       票数         比例（%）     票数        比例（%）

   A股      908,111,307   99.9569     391,988    0.0431          0    0.0000

   H股      459,972,909   99.5603   1,115,649    0.2415    915,570    0.1982

普通股合计：   1,368,084,216   99.8232   1,507,637    0.1100    915,570    0.0668

 审议结果：通过

表决情况：

 股东类型             同意                      反对                    弃权

             票数          比例（%）       票数         比例（%）      票数       比例（%）

   A股      894,671,246   98.4775   13,832,046    1.5225         3    0.0000

   H股      424,806,589   91.9487   36,268,067    7.8502   929,472    0.2012

普通股合计：   1,319,477,835   96.2766   50,100,113    3.6556   929,475    0.0678

(二) 关于议案表决的有关情况说明

  以上议案均为普通决议案，已经获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

三、   律师见证情况

  律师：韩菁、梅梦元

  通过现场见证，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合

法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  特此公告。

                               华新水泥股份有限公司董事会

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